บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันที่ 29 มกราคม 2569 เวลา 9.30 น. เพื่อพิจารณาและอนุมัติวาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ โดยการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BPP)

การควบบริษัทดังกล่าวถือเป็นกระบวนการที่สำคัญตามกลยุทธ์ “Energy Symphonics” เฟสใหม่ที่มุ่งปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ เพื่อปลดล็อกมูลค่าสินทรัพย์ ลดความซ้ำซ้อนในโครงสร้างและการบริหารจัดการ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรเงินทุนและทรัพยากร เพื่อคว้าโอกาสการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในยุค AI ควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน Scope 1 และ Scope 2 ให้มากกว่า 20% ภายในปี 2030 โดยมี 4กลุ่มธุรกิจหลักเป็นตัวขับเคลื่อน ได้แก่ ธุรกิจเหมืองยุคใหม่ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติครบวงจรในสหรัฐฯธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจ              ที่เกี่ยวเนื่อง และธุรกิจเทคโนโลยีแห่งอนาคต

สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 มกราคม 2569 จะมีการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการ ควบบริษัทระหว่างบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และ BPP ซึ่งเป็นการควบบริษัทภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ภายหลังจากการดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง บริษัท ทั้งสองจะสิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล และเกิดบริษัทมหาชนจำกัดใหม่ขึ้นจากการควบบริษัทซึ่งจะรับโอนทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดทั้งหมดของทั้งสองบริษัทตามผลของกฎหมาย ทั้งนี้ ภายหลังการควบบริษัทแล้วเสร็จ บริษัทใหม่จะยื่นคำขอรับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหุ้นของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และ BPP จะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

โดยก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการทำคำเสนอซื้อหุ้น BPP ที่เหลือทั้งหมดเป็นการทั่วไป (General Offer)ตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องจนแล้วเสร็จซึ่งส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน BPP เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 78.66 เป็นร้อยละ 91.07 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BPP และภายหลังการดำเนินธุรกรรมดังกล่าว  บริษัทฯ ได้แจ้งอัตราส่วนการแลกหุ้นสุดท้าย (Final Swap Ratio) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2568 โดยผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะได้รับหุ้นบริษัทใหม่ในอัตรา 1 หุ้นเดิมในบริษัทฯ ต่อ 0.38242 หุ้นในบริษัทใหม่ และ ผู้ถือหุ้น BPP จะได้รับหุ้นบริษัทใหม่ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 0.80208 หุ้นในบริษัทใหม่

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดจากหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor: IFA) ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Thailand Securities Depository: TSD)  ได้จัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 เพื่อประกอบการพิจารณาและการใช้สิทธิออกเสียงของ ผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยในรายงานดังกล่าว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของธุรกรรมการควบบริษัท รวมถึงอัตราส่วนการแลกหุ้นสำหรับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่   ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP ซึ่งมีความเห็นว่าธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และ BPP มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีความเหมาะสม ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อประกอบการพิจารณาและการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Banpu Official Websiteและ https://www.facebook.com/Banpuofficialth